手机店

王先生在兰山区经营一家手机专营店，3月9日，王先生收到一好友申请，通过后，对方称想要购买3台某品牌手机，向王先生咨询价格后，对方让王先生提供店铺收款银行账号，次日，王先生收到了25000元银行转账。10分钟后，一男子到店将手机取走。当晚，王先生突然发现自己的银行卡被冻结。后与公安机关取得联系后才得知，因王先生的收款账户有受害人账户的资金汇入才被进行了紧急止付。王先生尝试再次联系购买人，却发现已经联系不上。

电缆店

4月11日，一客户添加兰山区某电缆店老板为好友，称其要购买30盘电线，共计5000元，客户称自己有事，不便到店取货，于是向赵先生索要收款银行账号并转账，半小时后，一网约车到店为该客户运走了货物。次日，赵先生发现自己的银行卡不能支付，到银行查询后才知道昨日收到的5000元为涉诈资金，银行卡已被冻结。

4月15日，兰山某金店店主刘先生迎来一个“大客户”，称要购买10万元的黄金送亲戚，刘先生向“大客户”推荐了几款后对方爽快答应，让刘先生提供银联收款码，称让其家人给刘先生转账。收到对方10万元后，次日，客户安排人将购买的黄金取走，而刘先生的银行卡因为流入涉诈资金，账户被冻结。

烟酒店

6月10日，烟酒行店主马女士接到一陌生女子电话，称其要购买烟酒，双方添加好友后，该“客户”称公司送礼，要采购4箱名酒、1条香烟。谈好价钱后，“客户”让马女士提供收款银行卡号，很快马女士便收到了6.8万元的转账，该“客户”称自己在外地不方便来店里取货，安排其朋友到店将烟酒取走。然而当日下午15时左右，马女士想要用银行卡转账时，却发现自己的银行卡被冻结。

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