近日

沂南警方经过缜密侦查

抓获涉嫌诈骗犯罪嫌疑人2人

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人1人

事情是这样的......

2024年6月

家住沂南的女士小李通过网络认识了一名网友

经过聊天双方熟悉了之后

该网友向小李透漏自己姓林

是“当兵的”

称他认识的“老领导”在做期货生意

可以弄到期货内部消息，能挣很多钱

但是因为自己的身份不能买期货

便想让小李帮其操作购买

小李想着没什么问题，也就答应了对方

于是，小李便登录林某提供的期货网站

按照对方的指示进行期货购买

之后一个月的时间内

小李一直按照林某提供的消息进行购买操作

眼看着该网站账户内的金额每次购买都会增加

小李便相信了林某真的有内部消息

跟着他买期货确实能赚钱

于是，小李也决定参与投资！

在林某的指导下

小李多次投入本金共计12万余元后

在期货网站账户里的余额显示

已经达到了30万元

这时候，林某告诉小李

只要在网站内充值到100万元以上

提现的时候就不用交税了

小李听到后非常心动

可自己又没有这么多钱

林某便“热心”地表示

自己可以帮忙向战友借钱

小李只需要向其提供银行卡号就行

小李欣然答应

随后将自己名下的三张银行卡提供给对方

之后的一段时间

小李的银行卡就会不定时收到

来自不同人的转账

每次有现金到账

小李都会根据林某的要求

将卡内的现金提现

之后，林某会安排人来找小李拿钱

拿完钱后

小李在期货网站账户内相应金额也都会到账

这也让小李更加放下心来

随后几天，小李共计提现43.5万元

全部交给了前来拿钱的人

在转账提现过程中

小李也曾多次收到涉诈风险提醒

但是小李看着自己期货网站

不断增长的账户余额

对涉诈风险提醒已全然不顾

很快，小李的银行卡因涉嫌诈骗被冻结

而此时小李发现

期货网站内的余额也无法提现

“都是假的！”

8月初

沂南县公安局根据上级推送的

“断卡”行动线索

将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的小李抓获

随后沂南警方迅速展开调查

经深度研判

奔赴外省多地

将涉嫌诈骗犯罪嫌疑人陈某辉、陈某成抓获

经查明

2024年7至8月

犯罪嫌疑人陈某辉伙同陈某成等人

驾驶车辆前往山东沂南、安徽太和、河北邯郸

山西晋城、江苏沭阳、镇江等地

寻找一级卡主拿取大量现金

以交易u币的方式为诈骗团伙进行洗钱

共计拿取涉诈现金100万余元

目前

犯罪嫌疑人陈某辉伙同陈某成等人

已被警方依法处理

案件正在进一步办理中

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