“跑分”赚钱？

我看“刑”！

只要用自己的银行账户

操作各种转账

就能轻轻松松月入过万？

这看似简单的工作

吸引了许多年轻人

殊不知

这高薪的背后却是

为不法分子“跑分”洗钱

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来

临沂公安坚持以打开路、重拳出击

严打各类电信网络诈骗

及涉电话卡、银行卡等违法犯罪活动

案例一

8月23日，兰山警方在某小区打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案流水达200万余元。

今年7月份，刘某在朋友高某的介绍下，使用自己的银行卡进行跑分，短短一周时间便轻松赚得1800元。在其银行卡被冻结后，依旧不想就此收手。期间，刘某拉拢朋友李某、杜某、丁某、曹某等人加入“跑分”团伙。不到十天时间，该团伙跑分达150万余元，非法获利8000余元。

目前，犯罪嫌疑人刘某、高某、李某、杜某、丁某、曹某等6名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

案例二

8月30日至8月31日，兰山警方在兰山区、河东区等地打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙，抓获赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人，涉案20余起，涉案流水达150万余元。

经查，今年7月份，赵某在网上寻找兼职时认识一名网友，并在其介绍下加入团伙组织进行“跑分”。赵某除了与团伙中的何某一起负责管理团伙外，还负责寻找新的卡主。在一个月时间内，赵某先后拉拢董某、李某、孙某、刘某、王某、孙某某等人加入该团伙参与“跑分”。除了线上转账“跑分”以外，该团伙还利用银行卡帮助诈骗团伙到银行取款，将取出的钱再移交给“上家”。

目前，赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

案例三

8月12日，费县警方迅速出击，先后在费县、平邑抓获5名帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人。

经查，8月6日以来，犯罪嫌疑人潘某昱、潘某平通过犯罪嫌疑人李某东与上游跑分团伙联系，组织姚某贵、王某森等7人，先后窜至费县、高新区、平邑等地的各大银行自动柜员机，采取取出诈骗赃款后将赃款存入指定账户的方式，完成跑分过程，潘某昱等人累计非法获利6万余元。

目前，犯罪嫌疑人潘某昱、潘某平、李某东、姚某贵、王某森均被采取刑事措施，其他涉案人员正在进一步抓捕中。

案例四

8月19日，平邑警方打掉一跑分窝点，抓获嫌疑人徐某、李某、沙某、李某柯、王某国、陈某玉等6名犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人徐某从今年6月份开始，在飞机app上接收任务，带领李某等嫌疑人为上线提供取现服务。

目前，案件正在进一步侦查中，以上人员均被采取强制措施。

案例五

8月23日，平邑警方经缜密侦查摧毁一跑分窝点，抓获嫌疑人马某强，刘某，郗某磊，马某干、马某荣，绍某亮等6名帮信嫌疑人，现场查获多部手机和pos机等物品一宗，目前案件正在进一步侦办中。

问题来了，大家知道什么是“跑分”吗？

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

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